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他们的银行卡为犯罪钱款披上了“隐形衣”

时间:2021-01-07 13:03 点击: 作者:超级新闻场
[导读]来源 | 上海嘉定检察 他们明知是犯罪所得, 却仍使用本人银行卡转移犯罪钱款, 造成多名被害人损失巨大。 近日,嘉定区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对

来源 | 上海嘉定检察
他们明知是犯罪所得,
却仍使用本人银行卡转移犯罪钱款,
造成多名被害人损失巨大。
近日,嘉定区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人叶某、胡某、李某、黄某提起公诉。
五花八门的欺诈手段
检察官在办案中发现,
该案被害人的被骗经历可谓花样繁多,
不法分子套路满满,
就等着目标人群往坑里跳。
套路一:
投资分红

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套路二:
索要回扣

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套路三:
刷单返现

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贪图蝇头小利的“卡农”
虽然这起案件被害人的被骗经历不同,
但是诈骗所得钱款
均通过犯罪嫌疑人的银行卡走账。

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截至案发前,通过4名犯罪嫌疑人提供的银行卡划转资金2000余万元。

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因小失大,得不偿失

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该案承办检察官认为:
本案符合明知是犯罪所得而以转移的方式掩饰、隐瞒,虽然嫌疑人辩解称其仅仅知道转移的财产系赌博网站的资金,但其辩解不影响犯罪事实的成立,系主观明知的概括性故意。

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这起案件中,犯罪嫌疑人明知转入个人银行账户的钱款系犯罪所得,但他们却听从不法分子指使,成为其行骗的幕后帮凶。也许这些人是真的需要钱,也或许只是因为他们的无知和贪婪。想要赚钱这件事情原本无可厚非,但是叶某等人的行为却触犯了法律底线,等待他们的将是牢狱之灾。
嘉定区人民检察院认为:叶某、胡某、李某、黄某明知是犯罪所得,仍以本人银行卡转移犯罪钱款,其中叶某、胡某、李某均系情节严重,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
检察官提醒:
近年来,掩饰、隐瞒犯罪所得案件时有发生,究其原因还是一些人法律意识较淡薄,因一时贪利而去帮助不法分子转移犯罪所得,最终走上犯罪道路,实在得不偿失。
原标题:《他们的银行卡为犯罪钱款披上了“隐形衣”》

(责任编辑:admin)

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